400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

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2021-05-13

  以“链上天眼”为例,于志翔告诉《中国新闻周刊》,链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种,前者可以监控某些地址的动态,后者则可以用来监控某笔交易中涉及的资金。 地址监控,通过对互联网数据的挖掘分析,检测出一批与暗网、涉黑涉骗等犯罪相关的虚拟货币地址。 一旦这类地址的虚拟货币转移,系统就会感知到,并进行链上追踪。 追踪就涉及交易监控的功能,资金流转的每一个地址都可以被追踪还原。 对监控系统来说,最佳结果是资产最终流入某个虚拟货币交易平台的账户地址。 一般来说,只要平台做了严格的KYC认证,账户和人就可以联系起来,警方立即可以找到犯罪嫌疑人。 最坏的结果是资产流入了某个新开地址,此前只有一两笔交易数据,极难判断账户性质,以及背后是何人持有。